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非法吸收公众存款罪成功辩护案例

时间:2018-01-02 09:28:21


  案例:

  南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉(2016)XX号起诉书指控被告人李某等7人犯非法吸收公众存款罪。被告人李某等人以“生态农业”为投资项目,通过发放传单、拨打电话等方式向社会上不特定的公众进行宣传,以年息10%-24%不等的收益为诱饵,骗取470余人进行投资,金额吸收他人投资共计人民币1亿余元。笔者代理的被告人在起诉书中位于第三被告,涉嫌非吸金额1000余万元,其中个人非吸300余万,其所领导的团队非吸800余万元。


  法院仲裁:

  南京市秦淮区人民法院以(2016)苏刑初?号判决书,被告人李某犯非法吸收公众存款罪,判决有期徒刑三年,缓刑五年,罚金人民币六万元。


  律师说法:

  笔者在接受被告人的家属委托之后,多次会见被告人,并多次跟承办警官进行沟通,积极争取为被告人取保,后在被拘留30天时成功取保候审。在案件移送审查起诉后,笔者迅速到检察院调取了本案的所有案件材料80余本,并一一打印出来装订成册,随后,笔者对案件材料一一进行详细阅读,制作了40余页的阅卷笔录。并积极跟承办检察官沟通案情,对一些证据不足的非吸数额,在审查起诉阶段就先行进行排除。在案件审理阶段,辩护人根据先行掌握的案件情况,有针对性在庭上进行发问,对检察院出示的证据进行充分的质证,并发表了充分的辩护意见。

  首先,笔者提出,该案是单位犯罪,而非个人犯罪的辩护意见。得到了法官的充分认同,而后其他被告的辩护人,才纷纷提出此辩护意见。其次,笔者提出,本案中的数额认定存在重大问题,对于很多既没有投资者证言,也没有相关业务员证言的数额,因不确定投资者是否属于不特定的社会公众,也不应当认定为犯罪数额。再次,笔者提出,虽然被告人李某位于第三被告的位置,但是其并知道该单位所从事的业务是非法活动,整个公司的行为并无异常之处,领导也多次强调公司的资质,让其有充分的理由相信自己所从事的是正当合法的工作,而且其所从事的工作都是正常的履行职务的行为,让其在工作岗位而不履行上级交代的工作任务缺乏期待可能性。对于其它的辩护意见,笔者在此就不一一赘述,最终,法庭采纳了笔者的大部分辩护意见,判处被告人李某缓刑。